CFi.CN讯：（一）公司首次公开发行股票募集资金情况

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2017年2月24日，中国证券监督管理委员会签发了《关于核准深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2017]265号文，核准公司首次公开发行人民币普通股2,534万股。本次股票发行价格为每股人民币11.61元，募集资金总额为 294,197,400.00元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用及发行手续费用共计 27,404,637.31元，本次发行实际募集资金金额为266,792,762.69元，于2017年3月14日存入公司募集资金专用账户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙））对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 3月 14日出具了会验字[2017]1950号《验资报告》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资	截至2022年12月31日累计投入金额
1	补充工程项目配套资金项目	31,188.74	20,465.33	20,594.36（注1）
2	设计研发中心项目	4,197.36	2.5	2.50
3	企业信息化建设项目	2,017.05	2,017.05	1,530.61
4	建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目	4,194.86	4,194.86	4,313.64（注2）
合计	41,598.01	26,679.28	26,441.11

注1：“补充工程项目配套资金项目”和“建信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户产生的利息。截止2020年12月31日承诺投资金额已全部投入，2020年12月31日以后由公司自有资金进行投入。

注2：首次公开发行股票原募集资金投资项目“设计研发中心项目”旨在通过建立与公司发展规划相匹配的设计中心和研发中心全面提升公司的技术研发及创新能力，经公司2013年第三次临时股东大会审议批准以来，公司已经

分阶段逐步通过自有资金实施项目建设，基本达到预期效果。经公司管理层慎重考虑分析，本着节约成本、实现股

东利益最大化的原则，终止“设计研发中心项目”的实施，将该项目募集资金投资余额4,194.86万元全部用于“建

信天宸花园装饰工程项目和众冠时代广场装饰工程项目”的工程配套资金投入。本次变更募集资金用途事项已经由

公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构

发表了符合规定的核查意见，并经公司2017年度股东大会审议通过。

（二）本次拟终止部分募投项目情况

公司募投项目“企业信息化建设项目”旨在提高经营管理水平、提高公司运营效率和改善公司资金运行效率，不对外产生收益。公司结合目前业务发展需要，为提高募集资金的使用效率，拟终止“企业信息化建设项目”的实施，将该项目募集资金投资余额501.06万元全部用于永久补充流动资金。本次变更项目涉及金额占公司本次发行实际募集资金净额的1.88%。本次变更募集资金用途不构成关联交易，不涉及政府部门的有关备案程序。

本次终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案已经由公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

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